Witwassen

De schrijver heeft zich het fiscaalrecht, het strafrecht, het bedrijfsrecht en de accountancy meester gemaakt en heeft jarenlang gewerkt in de forensische accountancy.Dit boek biedt de lezer een handvat hoe witwassen kan worden voorkomen, onderzocht en vervolgd. Daartoe wordt ingegaan op de Wwft, de verschillende berekeningsmethodieken, de (bijkomende) straffen en maatregelen, maar ook op de mogelijkheid tot het leggen van (conservatoir) beslag. Ook wordt het nieuwe delict eenvoudig witwassen behandeld. Daarnaast worden enkele bijzondere onderwerpen beschreven zoals de geldsmokkel, belastingfraude en de erfenis. Dit alles wordt onderbouwd met honderden (recente) arresten.
Dit boek maakt deel uit van de Serie fraude en integriteit:– Onderzoeken van fraude (ISBN 9789463185141)– Voorkomen van fraude (ISBN 9789463185172)– Fraude door ambtenaren (ISBN 9789463185271)– Fraude door werknemers (ISBN 9789463185240)– Fraude en accountant (ISBN 9789463185325 )– Fraude in het strafrecht (ISBN 9789463185301)– Faillissementsfraude (ISBN 9789463185073) – Uitkeringsfraude (ISBN 9789463185011)– Witwassen (ISBN 9789463428859)– Afpakken & Ontnemen (ISBN 9789463427043)